Қазақстандағы ірі қаржы институттарының бірі – Halyk Bank-ке 18,17 миллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынд

Фото: istockphoto.com Жобаға сәйкес, банктер клиенттердің операцияларын бақылау, зерделеу және талдау барысында тә

Мемлекеттер басшыларының қатысуымен ресми делегация мүшелері үкіметаралық және ведомствоаралық құжаттармен алмасты: Қа

Қазақстан Президент Қасым-Жомарт Тощқаев пен Ресей президенті Владимир Путин жүргізген келіссөздер нәтижесінде бірнеш

Құжатқа сәйкес, есептілік мынадай ақпараттарды қамтуы тиіс:құмар ойын бизнесін ұйымдастырушының бизнес-сәйкестендіру нө

Жаңа редакцияға сәйкес, ҰҚК — Президентке тікелей бағынатын және есеп беретін арнайы мемлекеттік орган болып қала беред

Отырыс барысында ұлттық жылыстатуға қарсы жүйесінің барлық буындарын нығайтуға бағытталған шаралар қаралды.Жиында FATF

Жоба алаяқтыққа қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыру, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылы

Құжатта: Ұлттық банктің антифрод орталығына қатысушылар құрамын кеңейту және олармен өзара іс-қимыл тәртібін айқындау;а

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Әсет Арманұлы Ерғалиев Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі – Стратегиялық жо

Құжатта: "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-

Қазақстанда кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қарудың

Аталған ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі жариялады."Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк

Қазақстан Ресей Федерациясы Еуропалық Одақтың «қара тізіміне» енгеннен кейін, Ресей азаматтарының есеп айырысуларына ба

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің функцияларын кеңейтті, - деп хабарлайды Tengrinews.kz ті

- Заң жобасы аясында цифрлық активтердің басқа түрін реттеу көзделген. Бұл қамтамасыз етілмеген цифрлық активтер, яғни

Жоба азаматтарға жеке мақсатта пайдалануға арналған автокөлікті лизинг шарты арқылы сатып алу мүмкіндігін беруді көздей

АСТАНА, 16 қазан – Sputnik. Сенат депатуттары қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруғк және терроризмді қаржылан